DUE DILIGENCE:
анализ рисков получения иска о национализации и изъятии актива
Проблема
С 2022 по 2025 зафиксировано более 100 исков генпрокуратуры об изъятии активов в доход государства, из которых удовлетворены ориентировочно 99%.
По оценкам NSP, суммарная стоимость уже изъятых или находящихся в процессе изъятия активов составляет около 5 трлн руб.
Ситуация требует нестандартных стратегий защиты, глубокой юридической экспертизы
и точечной оценки рисков на ранней стадии.
Генпрокуратура пополняет арсенал используемых механизмов: антикоррупционные основания, незаконная приватизация, экстремизм, экологические нарушения.
Основная проблема подобных дел — традиционные механизмы судебной защиты не работают:
трлн руб.
cтоимость уже изъятых или находящихся в процессе изъятия активов
Ссылки на истечение сроков исковой давности часто игнорируются как в судах первой инстанции, так и при апелляционном
и кассационном пересмотре
Аргументы о добросовестном приобретении
не принимаются судами как основание для отказа
в иске
Немедленное исполнение судебных актов при высокой скорости рассмотрения
Активы изымаются даже

при отсутствии законодательных механизмом такого изъятия
Кто под угрозой в первую очередь?
  • Бизнес, осуществляющий значимую для РФ деятельность.
  • Бизнес, которым владеет российский гражданин, имеющий гражданство или ВНЖ иностранного государства, иностранные счета, постоянное или преимущественное проживание за рубежом.
  • Бизнес, осуществляющий "вывод денежных средств за рубеж" по гражданско-правовым договорам или в виде дивидендов.
  • Бизнес, которым владеет или в прошлом владело лицо с властными полномочиями, его родственники или аффилированные лица.
  • Международный бизнес, действующий на территории РФ и разделенный после начала СВО на российский и иностранный контур; партнерство или родственные связи с лицами, имеющими гражданство Украины, или лицами, которые публично поддержали Украину или осуществляли ее финансирование.
Обрабатывающая промышленность;
Стратегические отрасли;
Химическая промышленность;
ВПК;
Транспорт и логистика;
Станкостроение и приборостроение;
Металлургия;
ТЭК;
Добыча водных ресурсов;
Медиа и IT;
Горно-добывающая промышленность и тд.
NSP предлагает проведение юридического Due Diligence с фокусом на выявление рисков, связанных с возможным изъятием актива в пользу государства по следующим основаниям:
Решение
Коррупционные основания
Проверка на возможные претензии по ст. 169 и 235 ГК РФ и Закону о противодействии коррупции
Нарушения при приватизации
Проверка легальности процедуры приватизации и необходимости ее проведения в случае выкупа по договору аренды
Экстремистская деятельность
Проверка связей, финансирования и иных оснований, связанные с Законом о противодействии экстремизму
Иностранное владение стратегическим бизнесом
Проверка возможности признания организации стратегическим предприятием
и последующего изъятия по критерию иностранного управления
Риски изъятия СМИ и IT-активов
Включая медиа-холдинги, по основаниям иностранного участия/влияния
Объем юридической помощи
Оценка вероятности получения соответствующего иска
Оценка перспектив судебной защиты
Подготовка рекомендаций:

по снижению рисков получения иска; по мерам, направленным на сохранение актива или его денежного эквивалента; по защите интересов бенефициаров.
Почему NSP
Наша команда обладает уникальной экспертизой в области изъятия активов и защиты интересов собственников.
Сопровождали ряд прецедентных кейсов:
  • два дела об изъятии холдинга "Макфа" и доходов от его деятельности по антикоррупционному законодательству;
  • дело об изъятие IT-холдинга "Леста" по законодательству о противодействии экстремизму;
  • дело об изъятии IT-холдинга "Эдж" по законодательству о противодействии экстремизму;
Консультировали ряд потенциальных ответчиков и добросовестных приобретателей по искам о незаконной приватизации "Садов Мейендорф" и "Завидово";
Анализировали риски получения исков об изъятии:
  • медиа-бизнеса по критерию наличия иностранного паспорта;
  • актива из IT-сектора по критерию незаконного вывода активов из бизнеса (бизнес уже изъят и находится под контролем государства) и давали соответствующие рекомендации.
Консультировали покупателя актива, ранее изъятого по экологическим основаниям по иску Генеральной прокуратуры РФ.
А еще проанализировали все поданные иски и решения по ним: https://nationalization.nsplaw.com/
Формат и сроки
Возможна презентация выводов и обсуждение
в формате очной или онлайн-встречи
Срок проведения Due Diligence:
от 10 до 20 рабочих дней (в зависимости от объема предоставленных документов и сложности структуры владения).
Результат:
меморандум с приложением выявленных рисков, их градацией по уровню вероятности и юридическими рекомендациями.
Юридическое сопровождение реализации рекомендаций по итогам проведенного анализа оплачивается отдельно.
Пожалуйста, заполните форму ниже. Ответственный юрист свяжется с Вами для уточнения базовой информации об активе.
Получите индивидуальное предложение
на проведение Due Diligence
Нажимая Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных.
Команда
Адвокатское бюро NSP рекомендуют следующие ведущие международные и российские рейтинги:
РОМАН МАКАРОВ
Партнёр, адвокат
roman.makarov@nsplaw.com 
ВЛАДИСЛАВА ДИДЕНКО
Юрист
vladislava.didenko@nsplaw.com 
АРАМ ГРИГОРЯН
Партнёр, адвокат
aram.grigoryan@nsplaw.com 
АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВА
Юрист
alexandra.ignatyeva@nsplaw.com 
СЕРГЕЙ БАХМИСОВ
Юрист, адвокат
sergey.bakhmisov@nsplaw.com
АНГЕЛИНА СКОРОБОГАТЬКО
Старший юрист
angelina.skorobogatko@nsplaw.com 
©2025 Nektorov, Saveliev & Partners (since 2006)
Политика конфиденциальности